团伙

币圈导航 消息，据 Dlnews 报道，一名韩国男子因利用加密货币为语音钓鱼团伙洗钱 6.8 万美元，在上诉请求减刑时反被法院加重处罚。该男子原本获得地方法院两年半监禁但缓刑四年的判决，不满判决后向水...

币圈导航 消息，据市场消息，巴西圣保罗州警方在代号为“Cryptonita行动”的大规模行动中，成功逮捕了 8 名涉嫌抢劫比特币的嫌疑人，另有 1 人仍在逃。据调查，受害者在办公室装修期间向一名工人透...

币圈导航报道，四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后，组建专业“车队”从事非法资金转移...

币圈导航 消息，四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后，组建专业“车队”从事非法资金转...

币圈导航 消息，近期有小学生在玩一款名为《蛋仔派对》游戏时遭遇诈骗，犯罪团伙假冒“警察”谎称游戏账号被犯罪分子利用，诱导受害人“配合调查”并转账，部分资金高达上万元。杭州富阳区人民检察院指控，调查发现...

币圈导航 消息，据 Decrypt 报道，泰国警方联合韩国首尔警方，捣毁一个涉案金额达 1500 万美元的加密货币诈骗团伙 “Lungo Company”，该团伙通过虚假平台、假冒补偿金等手段，诱骗逾...

币圈导航 消息，社交平台 X 近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X 称已发现这一“行贿网络”，涉案人员还与名为“The Com”的国际犯罪组织有关联...

币圈导航报道，社交平台X近日公开指控，一个曾参与加密诈骗的团伙试图通过中间人贿赂其员工，以恢复被冻结的账户。X称已发现这一“行贿网络”，涉案人员还与名为“The Com”的国际犯罪组织有关联，目前法律...

9月2日消息，据湖南公安微信公众号报道，岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以“区块链场外交易商家”为掩护，通过每枚USDT高于市价0.8元的价格吸引“卡农”提供银行卡，为境外网络赌博、电...

币圈导航 消息，据官方通报，岳阳警方组织 70 余名警力在全市 10 余处同步展开抓捕行动，成功捣毁一个以虚拟币交易为幌子的特大洗钱团伙。该团伙通过境外加密聊天软件发布 “高价收币” 广告，以高于市价...